Comités
Gespecialiseerde comités
Binnen de raad van bestuur kunnen verschillende comités opgericht worden voor specifieke aangelegenheden. De raad van bestuur van Retail Estates nv heeft tot op heden drie comités opgericht: een remuneratie- en benoemingscomité, een auditcomité en een managementcomité (vanaf 1 juni 2022, ter vervanging van het directiecomité).
Remuneratie- en benoemingscomité:
Het remuneratie- en benoemingscomité bestaat uit volgende leden:
- Leen Van den Neste – onafhankelijk bestuurder
- Ann Gaeremynck – onafhankelijk bestuurder
- Vic Ragoen
De rol van het remuneratie- en benoemingscomité bestaat erin de raad van bestuur bij te staan door:
- aanbevelingen te formuleren inzake de samenstelling van de raad van bestuur en zijn comités
- bijstand te verlenen bij de selectie, de beoordeling en de aanstelling van de leden van de raad van bestuur
- bijstand te verlenen bij het bepalen van de vergoeding van de leden van de raad van bestuur
- het opstellen van het remuneratieverslag
Auditcomité
Het auditcomité bestaat uit volgende leden:
- Leen Van den Neste – voorzitter van het comité, onafhankelijk bestuurder
- Ann Gaeremynck – onafhankelijk bestuurder
- Dirk Vanderschrick – niet-uitvoerend bestuurder
De taken van dit auditcomité betreffen hoofdzakelijk de monitoring van het financiële verslaggevingsproces, de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer, monitoring van de interne audit en wettelijke controle van enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen en beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de commissaris.
Investeringscomité
De raad van bestuur van de vennootschap heeft in zijn midden overeenkomstig artikel 7:98 van het WVV en overeenkomstig artikel 14 van de statuten een investeringscomité opgericht.
Het investeringscomité bestaat uit volgende leden:
- Jan De Nys – voorzitter van het comité, CEO
- Paul Borghgraef – niet-uitvoerend bestuurder
- Vic Ragoen – niet-uitvoerend bestuurder
- Dirk Vanderschrick – niet-uitvoerend bestuurder
- Ann Schryvers - onafhankelijk bestuurder
Het investeringscomité is een adviesorgaan van de raad van bestuur met als opdracht om te adviseren over investerings- of desinvesteringsdossiers van vastgoed die door het managementcomité aan de raad van bestuur worden voorgelegd.
Managementcomité
De raad van bestuur van de vennootschap heeft een managementcomité ingesteld waaraan hij bepaalde, duidelijk omschreven bestuursbevoegdheden heeft gedelegeerd. Het managementcomité is een informeel comité en geen directieraad in de zin van artikel 7:104 WVV.
Het managementcomité bestaat uit volgende personen:
- de Chief Executive Officer (CEO) van de vennootschap, de heer Jan De Nys;
- de Chief Financial Officer (CFO) van de vennootschap, mevrouw Kara De Smet;
- de Chief Investment Officer (CIO) van de vennootschap, de heer Koenraad Van Nieuwenburg;
- de Chief Legal Officer (CLO) van de vennootschap, mevrouw Runa Vander Eeckt; en
- de Chief Business Development Officer (CBDO) van de vennootschap, de heer Koen Nevens.
Het managementcomité ondersteunt de CEO bij het waarnemen van het uitvoerend management van de vennootschap. Het managementcomité bespreekt met de raad van bestuur en de CEO, en adviseert hen met betrekking tot, het management van de vennootschap in overeenstemming met de waarden, de strategie, het algemeen beleid en het budget van de vennootschap, zoals bepaald door de raad van bestuur.