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Structure de gouvernance: aperçu général

La société a opté pour une administration moniste et est administrée par un conseil d'administration agissant de manière collégiale. Conformément à l’article 7:93 ; § 1 du CSA, le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l’objet de la société, à l’exception des actes que la loi réserve à l’assemblée générale.

La gestion journalière de la société est confiée au CEO. Le conseil d'administration a nommé un secrétaire et a également créé un comité de management. Enfin, le conseil d'administration a également mis en place en son sein un comité d'audit et un comité de rémunération et de nomination.

Les responsabilités, les obligations, la composition et le fonctionnement du conseil d’administration, du CEO, du secrétaire et du comités prénommés, sont arrêtés dans les dispositions de son règlement interne contenu dans la Charte de Gouvernance d'Entreprise, qui doivent être lues conjointement avec les dispositions pertinentes des statuts de la société.


Composition du conseil d'administration

Le conseil d'administration tend au succès à long terme de la société en garantissant une direction entreprenante ainsi qu'en évaluant et en gérant les risques auxquels la société fait face, et ce dans le cadre de contrôles efficaces et efficients.

Le conseil d’administration rend compte aux actionnaires de l’exécution de ses responsabilités. 

Président du conseil d’administration et administrateurs exécutifs


Paul Borghgraef

PAUL BORGHGRAEF: PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Fin du mandat: 2025
Adresse professionnelle: Gouwberg 6 – 2970 Schilde
Autres fonctions principales: Administrateur de Pertinea Property Partners sa, chef d'entreprise d'Andoverpia Invest cv
Comités:: Membre du comité d'investisssement

Jan De Nys

JAN DE NYS: CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO - ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ)

Fin du mandat: 2025
Adresse professionnelle: Retail Estates sa – Industrielaan 6 – 1740 Ternat
Autres fonctions principales: Administrateur de Alides REIM nv, administrateur de First Retail International I et II sa, administrateur de Co.Br.Ha, et administrateur délégué de Snowdonia sa
Comités: Membre du comité d'investissement, membre du comité de management

Kara De Smet

KARA DE SMET: CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)

Fin du mandat: 2025
Adresse professionnelle: Retail Estates sa – Industrielaan 6 – 1740 Ternat
Autres fonctions principales: Administratrice auprès de la Be-Reit Association, l’association sectorielle des SIR, au sein de laquelle elle est également présidente du groupe de travail Comptabilité.
Comités: Membre du comité de management

Administrateurs non exécutifs


Dirk Vanderschrick

DIRK VANDERSCHRICK: ADMINISTRATEUR

Fin du mandat: 2025
Adresse professionnelle: Waalborrelaan 22 – 1730 Asse
Autres fonctions principales: Administrateur chez Intervest Offices & Warehouses
Fonctions principales terminées: CEO de Belfius Insurance, Président du conseil d’administration de Corona (Direct) NV, Administrateur d’Assuralia, Administrateur de Belfius Immo
Comités: Membre du comité d'investissement, membre du comité d'audit

Ann Gaeremynck

ANN GAEREMYNCK: ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

Fin du mandat: 2025
Adresse professionnelle: Faculté de commerce et d'économie- Département comptabilité, des finances et des assurances - Naamsestraat 69 - 3000 Louvain
Autres fonctions principales: Professeur à l'Université Catholique de Louvain, Faculté des sciences économiques et affaires, administratrice auprès de VGP (présidente du comité d'audit) et administratrice auprès de la haute école VIVES (présidente du comité d'audit)
Comités: Membre du comité de rémunération et de nomination, membre du comité d'audit

Victor Ragoen

VICTOR RAGOEN: ADMINISTRATEUR

Fin du mandat: 2025
Adresse professionnelle: Tenboslaan 23 - 1560 Hoeilaart
Autres fonctions principales: Consultant
Fonctions principales terminées: Administrateur délégué de New Vanden Borre sa
Committés: Membre du comité de rémunération et de nomination, membre du comité d'investissement

Ann Schryvers

ANN SCHRYVERS: ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

Fin du mandat: 2024
Adresse professionnelle: Baron Eduard Empainlaan 39 - 2800 Mechelen
Autres fonctions principales: Administratrice de Banimmo
Comités: Membre du comité d'investissement

Leen Van den Neste

LEEN VAN DEN NESTE: ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

Fin du mandat: 2025
Adresse professionnelle: VDK Bank - Sint-Michielsplein 16 - 9000 Gand
Autres fonctions principales: Administratrice délégué et présidente de la VDK Bank sa, administratrice et membre du comité exécutif de Febelfin, administratrice au sein de la SFPI (Société Fédérale de Participations et d'Investissement)
Comités: Membre du comité de rémunération et de nomination, membre du comité d'audit

Michel Van Geyte

MICHEL VAN GEYTE: ADMINISTRATEUR

Fin du mandat: 2025
Adresse professionnelle: Nextensa nv - Picardstraat 11 / 505 -
1000 Bruxelles
Autres fonctions principales: Plusieurs mandants dans des sous-sociétés ou des sociétés liées faisant partie de Nextensa, administrateur de Care Property Invest OGVV et administrateur de ULI Belgium