Comités

Comités spécialisés

Plusieurs comités peuvent être installés au sein du conseil d’administration. Leur mission porte sur des questions spécifiques.

Le conseil d'administration de Retail Estates sa a installé à ce jour trois comités: un comité de rémunération et de nomination, un comité d'audit et un comité de direction (depuis le 1er avril 2017).

 

Comité de rémunération et de nomination

Le comité de rémunération et de nomination se compose des membres suivants:

  • René Annaert – président du comité, administrateur indépendant;
  • Leen Van den Neste – administrateur indépendant;
  • Ann Gaeremynck – administrateur indépendant; et
  • Vic Ragoen.

Le comité s’est réuni à deux reprises en 2016-2017, à l’occasion de la confection du budget 2017-2018. Lors de ces réunions, il a d’une part examiné la politique de rémunération des membres du personnel et d’autre part dressé l'inventaire des rémunérations récurrentes versées aux prestataires de service externes.

Le comité de rémunération et de nomination a pour rôle d'assister le conseil d'administration:

  • en formulant des recommandations quant à la composition du conseil d'administration et de ses comités;
  • en aidant à la sélection, à l'évaluation et à la désignation des membres du conseil d'administration;
  • en aidant à la détermination de la rémunération des membres du conseil d'administration; et
  • en établissant le rapport de rémunération.

 

Comité d’audit

Le comité d'audit se compose des membres suivants:

  • Leen Van den Neste – président du comité, administrateur indépendant;
  • René Annaert – administrateur indépendant;
  • Ann Gaeremynck – administrateur indépendant; et
  • Jean-Louis Appelmans – administrateur non exécutif.

Le comité s'est réuni à deux reprises en 2016-2017.

Les missions du comité d’audit portent essentiellement sur la surveillance du processus d’établissement des rapports financiers, l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, la surveillance de l’audit interne, le contrôle légal des comptes annuels statutaires et consolidés, ainsi que l’évaluation et la surveillance de l’indépendance des commissaires.

Téléchargez la Charte du Comité d'Audit de Retail Estates sa

 

Comité de direction

Le comité de direction se compose des membres suivants:

  • Jan De Nys – président du comité, CEO, Executive Officer;
  • Kara De Smet – CFO, Executive Officer; 
  • Koenraad Van Nieuwenburg - CIO, et
  • Runa Vander Eeckt - CLO

Le comité a été installé, depuis le 1er avril 2017, sur décision du conseil d'administration du 17 février 2017.

Les missions de ce comité de direction sont principalement la gestion journalière de Retail Estates sa et de ses participations, l’organisation et la gestion des fonctions d’appui, la conclusion de contrats de bail, l’examen des dossiers d’investissement et de désinvestissement, ainsi que la préparation des états financiers et de tous les rapports opérationnels.

 

Téléchargez Règlement d’ordre intérieur du comité de direction de Retail Estates sa