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Comités

Comités spécialisés

Plusieurs comités peuvent être installés au sein du conseil d’administration. Leur mission porte sur des questions spécifiques. Le conseil d'administration de Retail Estates sa a installé à ce jour trois comités: un comité de rémunération et de nomination, un comité d'audit et un comité de management (depuis le 1er juin 2022, en remplacement du comité de direction).

Comité de rémunération et de nomination:

Le comité de rémunération et de nomination se compose des membres suivants:

  • René Annaert – président du comité, administrateur indépendant
  • Leen Van den Neste – administrateur indépendant
  • Ann Gaeremynck – administrateur indépendant
  • Vic Ragoen

Le comité de rémunération et de nomination a pour rôle d'assister le conseil d'administration:

  • en formulant des recommandations quant à la composition du conseil d'administration et de ses comités
  • en aidant à la sélection, à l'évaluation et à la désignation des membres du conseil d'administration
  • en aidant à la détermination de la rémunération des membres du conseil d'administration
  • en établissant le rapport de rémunération

Comité d’audit

Le comité d'audit se compose des membres suivants:

  • Leen Van den Neste – président du comité, administrateur indépendant
  • René Annaert – administrateur indépendant
  • Ann Gaeremynck – administrateur indépendant

Les missions du comité d’audit portent essentiellement sur la surveillance du processus d’établissement des rapports financiers, l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, la surveillance de l’audit interne, le contrôle légal des comptes annuels statutaires et consolidés, ainsi que l’évaluation et la surveillance de l’indépendance des commissaires.


Comité d’investissement

Le conseil d'administration a institué en son sein un comité d'investissement conformément à l'article 7:98 du CSA et conformément à l'article 14 des statuts.

Le comité d’investissement se compose des membres suivants : 

  • Jan De Nys – président du comité, CEO
  • René Annaert – administrateur indépendant
  • Paul Borghgraef – administrateur non-exécutif, président du conseil d’administration
  • Vic Ragoen – administrateur non-exécutif
  • Dirk Vanderschrick – administrateur non-exécutif

Le comité d'investissement est un organe consultatif du conseil d'administration ayant pour mission de donner un avis sur les dossiers d'investissement ou de désinvestissement immobilier soumis au conseil d'administration par le comité de management.

 

Comité de management

Le conseil d’administration de la société a créé un comité de management, auquel il a délégué certains pouvoirs de gestion clairement définis. Le comité de management est un comité informel et n'est pas un conseil de direction au sens de l'article 7:104 du CSA.

Le comité de management se compose des membres suivants :

  • le Chief Executive Officer (CEO) de la société, monsieur Jan De Nys ;
  • le Chief Financial Officer (CFO) de la société, madame Kara De Smet ;
  • le Chief Investment Officer (CIO) de la société, monsieur Koenraad Van Nieuwenburg; 
  • le Chief Legal Officer (CLO) de la société, madame Runa Vander Eeckt; et
  • le Chief Business Development Officer (CBDO) de la société, monsieur Koen Nevens. 

Le comité de management assiste le CEO dans le management exécutif de la société. Le comité de management se concerte avec le conseil d'administration et le CEO et les conseille quant à la gestion de la société en respectant les valeurs, la stratégie, la politique générale et le budget de la société, tels que déterminés par le conseil d'administration.